仅凭链上公开的虚拟币钱包地址，普通人无法直接查到账户持有人真实信息，但具备调查权限的机构满足条件时，能够完成身份溯源，虚拟货币只有伪匿名属性，不存在绝对匿名。很多币圈投资者容易混淆伪匿名与完全匿名，主流公链只会记录一串字符形式的钱包地址、转账金额与交易时间，账本对外永久公开，地址本身不会内置姓名、身份证、手机号等实名资料，任何人打开区块浏览器，只能查询资金流转轨迹，无法自动匹配到现实自然人。
身份溯源能否成功，核心取决于该地址是否和中心化平台产生交互。如果地址曾经在合规中心化交易所充提币，交易所会留存用户KYC资料，包括证件照片、绑定银行卡、登录IP、设备信息以及充提对应的地址记录。一旦办案机关依法调取平台数据，钱包地址就能和持有人信息一一绑定。即便资产多次在多个去中心化钱包互相转账，借助链上地址聚类分析技术，调查人员可以把存在资金往来关联的大量地址归类，完整梳理资金链路，只要链条上任意一环接入实名认证交易所，整条链路都存在被溯源的可能。
不少投资者认为只使用去中心化钱包、不接触交易所就能完全隐藏身份，这种想法存在明显误区。去中心化钱包注册不需要实名，但日常使用依然存在身份泄露渠道。用户在社交软件对外公开收款地址、连接各类链上应用、使用公共网络操作钱包，都会留下IP、设备指纹等线索。另外，混币工具、跨链操作只能增加追踪难度，不能彻底抹除痕迹，随着链上分析技术持续迭代，多层跳转的资金路径，依然有概率被完整还原。门罗币这类隐私币种虽然会隐藏交易信息，但大范围流通场景有限，同样无法规避所有调查手段。
普通个人即便掌握目标虚拟币账户地址，也没有渠道向交易所调取实名数据，平台不会私自向第三方泄露用户隐私。只有公安等执法部门依据法定流程，出具相关文书，交易所才有义务配合提供用户资料。民间所谓付费查钱包持有人信息大多属于诈骗，不仅无法获取真实数据，参与此类信息买卖还会触犯相关法律法规。对于普通投资者而言，应当认清虚拟货币交易不受法律保护，不要寄希望依靠地址隐匿开展各类资金操作。
